Министерство юстиции Украины дополнительно к своему письму от 11 июня 2021 №5178/8.4.4/32-21 предоставляет информацию по обновлению сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица (далее — КБВ) в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Даже если сведения о КБВ в ЕГР находятся в актуальном состоянии, для их обновления в этом реестре на выполнение заключительных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» необходимо подать:
- заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) — форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — форма 4;
- структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом о структуре собственности;
- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, который подтверждает регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;
- нотариально заверенную копию документа, который удостоверяет личность, которая является КБВ юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица — резидента.
Источник: https://minjust.gov.ua/files/general/2021/07/14/20210714130016-79.pdf; https://minjust.gov.ua/files/general/2021/06/14/20210614100954-85.pdf