О документальных внеплановых проверках субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют операции с экспорта и импорта товаров - Юридическая группа EUCON

Мы используем файлы cookie для нашего веб-сайта. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.

Публикации

О документальных внеплановых проверках субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют операции с экспорта и импорта товаров

При проведении контрольно-проверочных мероприятий при отработке информации Национального банка Украины о выявленных уполномоченными банковскими учреждениями фактах нарушения резидентами предельных сроков расчетов по осуществленным операциям по экспорту и импорту товаров установлено значительное количество фактов:

  • неподача резидентом в банковское учреждение полного пакета документов, необходимых для осуществления валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов;
  • поступление в банковское учреждение реестра таможенных деклараций по операции резидента, не являющегося клиентом этого банка;
  • поступление средств от нерезидента по экспортной операции на счета резидента в банковском учреждении, не указанном в таможенной декларации;
  • неуведомление банковского учреждения о внесении изменений в таможенную декларацию на основании листа корректировки.

Непредставление резидентами в банковское учреждение полного пакета документов и актуальных данных является основанием для проведения органами ГНС документальных внеплановых проверок.

Источник:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/661121.html

Связаться с нами

Отправить запрос