Создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц

Мы используем файлы cookie для нашего веб-сайта. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.

Публикации

Правительство планирует создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы

Министерство финансов Украины на выполнение требований Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» сообщает об обнародовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о создании Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов» для получения замечаний и предложений.

Законопроект разработан во исполнение:

  • требований Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мер по их реализации, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 12.05.2021 435-р;
  • требований Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 03.03.2021 №179;
  • пункта 37 Плана-графика подачи на рассмотрение правительства проектов нормативно-правовых актов в сфере европейской интеграции в 2022 году.

Законопроектом предлагается:

  • внести изменения в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которыми определить: ГНС держателем и администратором Единого реестра счетов; сведения, вносимые в Единый реестр счетов; перечень субъектов, которые будут направлять в ГНС соответствующие сведения, для включения данных в Единый реестр счетов;
  • внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», согласно которым банки будут предоставлять ГНС сведения о банковских счетах и ​​о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа в Единый реестр счетов;
  • дополнить нормы Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» положением, в соответствии с которыми ГНС предоставит Госфинмониторингу доступ к Единому реестру счетов;
  • внести изменения в Закон Украины «О платежных услугах», согласно которым небанковские предоставители платежных услуг будут предоставлять в ГНС сведения о платежных счетах в Единый реестр счетов;
  • внести изменения в Закон Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», согласно которым Центральный депозитарий ценных бумаг, депозитарные учреждения будут предоставлять ГНС сведения о счетах в ценных бумагах в Единый реестр счетов.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению общего уровня прозрачности финансовой системы Украины путем создания и функционирования Единого реестра счетов, который обеспечит своевременную идентификацию любого физического или юридического лица, открывающего счет в банке, другому финансовому учреждению и/или небанковскому передатчику платежных услуг, индивидуальный банковский сейф , а также – идентификацию банковских счетов по IBAN и банковским сейфам.

Источник:
https://mof.gov.ua/ru/regulatory_acts_draft_for_discussion_2022-556

Связаться с нами

Отправить запрос