EUCONLAW Group предоставляет полный спектр услуг по созданию, внедрению, сопровождению и аудиту комплаенс-систем на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Комплаенс (англ. — compliance) услуги охватывают собой не только вопросы противодействия взяточничеству и коррупции, но и вопросы защиты от мошеннических действий, злоупотреблений при использовании активов, антиконкурентных действий, легализации средств, добытых заведомо преступным путем, защиты прав человека, противодействия любым проявлениям дискриминации, конфликта интересов, защиты тайны личной жизни и т. д.
Эксперты EUCONLAW, имея опыт работы и коммуникации с государственными органами, готовы быстро и эффективно оказать помощь в решении даже самых сложных комплаенс-задач.
Наши специалисты оказывают следующие услуги:
- разработка комплаенс-программ в соответствии с потребностями бизнеса;
- разработка системы корпоративных документов для обеспечения эффективного управления бизнесом;
- предоставление услуг по аутсорсингу функции комплаенса;
- проведение расследований комплаенс-инцидентов;
- мониторинг (скрининг) бизнес-партнеров;
- аудит функции комплаенса на предприятиях;
- создание / аутсорсинг системы информирования о комплаенс-инцидентах;
- создание системы отчетности органам управления, владельцам бизнеса о комплаенс-инцидентах;
- представительство интересов при расследовании нарушений в сфере комплаенса;
- управление рисками;
- проведение обучения, тренингов для сотрудников компании в сфере комплаенса;
- предоставление других консультаций в сфере комплаенса;
- разработка стратегий защиты;
- представительство интересов клиента по делам, связанным с комплаенсом, в том числе антикоррупционных дел.
- Старший партнер, адвокат
- Руководитель практики финансовых инструментов и проектного инвестирования
- Руководители практики противодействия финансовому мошенничеству и коррупции, форензик расследованиям
- Руководитель практики комплаенс