Die EUCONLAW Group bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für die Erstellung, Umsetzung, Begleitung und Audit von Compliance-Systemen in Unternehmen, Institutionen und Organisationen.
Compliance-Dienste (engl. – compliance ) umfassen nicht nur Fragen der Bekämpfung von Bestechung und Korruption, sondern auch Fragen des Schutzes vor Betrugshandlungen, des Missbrauchs von Vermögenswerten, der wettbewerbswidrigen Maßnahmen, der Legalisierung der Gelder, die wissentlich auf kriminelle Weise erlangt wurden, des Schutzes der Menschenrechte und der Bekämpfung jeglicher Art von Diskriminierung, Fragen des Interessenkonflikts, Schutz der Privatsphäre usw.
EUCONLAW – Experten mit Erfahrung der Arbeit und Kommunikation mit Staatsbehörden sind bereit, schnell und effizient Unterstützung bei der Lösung selbst der komplexesten Compliance-Probleme zu leisten.
Unsere Spezialisten bieten folgende Dienstleistungen an:
- Entwicklung von Compliance-Programmen entsprechend den Geschäftsanforderungen;
- Entwicklung eines Systems von Unternehmensdokumenten zur Gewährleistung einer effektiven Geschäftsleitung;
- Bereitstellung von Outsourcing-Diensten für die Compliance-Funktion;
- Durchführung von Untersuchungen zu Compliance- Vorfällen;
- Monitoring (Screening) von Geschäftspartnern;
- Prüfung der Compliance-Funktion in Unternehmen;
- Erstellen / Outsourcing eines Systems zur Informierung von Compliance-Vorfällen;
- Erstellen eines Berichtssystems für Leitungsgremien und Geschäftsinhaber über Compliance-Vorfällen;
- Interessenvertretung bei der Untersuchung von Verstößen im Bereich Compliance;
- Risikomanagement;
- Durchführung von Schulungen, Workshops für die Mitarbeiter des Unternehmens im Bereich Compliance;
- sonstige Beratung im Bereich Compliance;
- Entwicklung von Schutzstrategien;
- Vertretung der Interessen des Kunden in Compliance-Fällen, einschließlich Antikorruptionsfällen.
- Partner, Rechtsanwalt
- Leiter der Praxis für Finanzinstrumente und Projektinvestitionen
- Leiter der Praxis für Bekämpfung von Finanzbetrügen und Korruption, forensische Ermittlungen
- Leiter der Praxis für Сompliance