Praktyka przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, forensic dochodzeń - Юридична група Eucon

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Nasze Usługi

Praktyka przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, forensic dochodzeń

Korupcja, oszustwa, nadużycia władzy, najazdy, przekupstwo to negatywne zjawiska, które coraz częściej zagrażają nie tylko reputacji biznesowej, ale także istnieniu firm w związku z działaniami pozbawionych skrupułów pracowników lub właścicieli.

Dlatego dzisiaj istnieje pilna potrzeba opracowania mechanizmów bezpieczeństwa, niezawodnych strategii korporacyjnych i finansowych oraz systemów zarządzania, kontroli prawnej i monitorowania, czym z powodzeniem zajmuje się zespół przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, forensic dochodzeń Grupy Prawnej EUCON. Nasi eksperci mają doświadczenie w niezwłocznym wykrywaniu oszustw i korupcji, nawiązywaniu komunikacji z agencjami rządowymi, ochronie interesów podczas sądowego rozwiązywania konfliktów.

Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:

  • przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu wykrycia form oszustwa;
  • prowadzenie dochodzenia w sprawie oszustw finansowych;
  • opracowanie programu zarządzania ryzykiem;
  • komunikacja z służbami kontrolującymi;
  • wdrażanie narzędzi przeciwdziałania oszustwom;
  • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych;
  • analiza i zarządzanie ryzykiem fraud;
  • opracowywanie programów antykorupcyjnych, przepisów i zarządzeń Pełnomocnika w związku z  zapobieganiem korupcji;
  • opracowanie systemu bezpieczeństwa korporacyjnego i przeciwdziałania oszustwom korporacyjnym;
  • przeprowadzenie niezależnej oceny systemu korporacyjnego w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji;
  • analiza i adaptacja dokumentów wewnętrznych zgodnie z prawem antykorupcyjnym Ukrainy;
  • komunikacja z Krajowa Agencja ds. zapobiegania korupcji w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania dokumentacji dostosowanej do obowiązującego prawa antykorupcyjnego;
  • wsparcie w sądowym rozstrzyganiu spraw w zakresie przekupstwa, korupcji i oszustw finansowych;
  • przeciwdziałanie legalizacji dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa;
  • przeciwdziałanie sprzeniewierzeniu mienia, fałszowaniu dokumentów i szpiegostwu korporacyjnemu.
  • Partner, adwokat
  • Kierownik praktyki instrumentów finansowych i inwestycji projektowych
  • Kierowniki praktyk przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, Forensic investigations
  • Kierownik praktyki compliance
Kontakt z nami

Wyślij prośbę