Korupcja, oszustwa, nadużycia władzy, najazdy, przekupstwo to negatywne zjawiska, które coraz częściej zagrażają nie tylko reputacji biznesowej, ale także istnieniu firm w związku z działaniami pozbawionych skrupułów pracowników lub właścicieli.
Dlatego dzisiaj istnieje pilna potrzeba opracowania mechanizmów bezpieczeństwa, niezawodnych strategii korporacyjnych i finansowych oraz systemów zarządzania, kontroli prawnej i monitorowania, czym z powodzeniem zajmuje się zespół przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, forensic dochodzeń Grupy Prawnej EUCON. Nasi eksperci mają doświadczenie w niezwłocznym wykrywaniu oszustw i korupcji, nawiązywaniu komunikacji z agencjami rządowymi, ochronie interesów podczas sądowego rozwiązywania konfliktów.
Nasi specjaliści świadczą następujące usługi:
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu wykrycia form oszustwa;
- prowadzenie dochodzenia w sprawie oszustw finansowych;
- opracowanie programu zarządzania ryzykiem;
- komunikacja z służbami kontrolującymi;
- wdrażanie narzędzi przeciwdziałania oszustwom;
- nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych;
- analiza i zarządzanie ryzykiem fraud;
- opracowywanie programów antykorupcyjnych, przepisów i zarządzeń Pełnomocnika w związku z zapobieganiem korupcji;
- opracowanie systemu bezpieczeństwa korporacyjnego i przeciwdziałania oszustwom korporacyjnym;
- przeprowadzenie niezależnej oceny systemu korporacyjnego w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji;
- analiza i adaptacja dokumentów wewnętrznych zgodnie z prawem antykorupcyjnym Ukrainy;
- komunikacja z Krajowa Agencja ds. zapobiegania korupcji w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania dokumentacji dostosowanej do obowiązującego prawa antykorupcyjnego;
- wsparcie w sądowym rozstrzyganiu spraw w zakresie przekupstwa, korupcji i oszustw finansowych;
- przeciwdziałanie legalizacji dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa;
- przeciwdziałanie sprzeniewierzeniu mienia, fałszowaniu dokumentów i szpiegostwu korporacyjnemu.
- Starszy Partner, adwokat
-
Kierownik praktyki instrumentów finansowych i inwestycji projektowych
-
Kierowniki praktyk przeciwdziałania oszustwom finansowym i korupcji, Forensic investigations
- Kierownik praktyki compliance