反财务欺诈和反腐败行为、物质调查 - Юридична група Eucon

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我們的服務

反财务欺诈和反腐败行为、物质调查

腐败、欺诈、滥用职权、企业袭击、受贿,这些消极现象越来越多不只危害商业信誉,而且为企业公司存在因为职工或占有者不诚实而带来一些危险。

目前存在着对确定防御机制、确定可靠的公司和财务战略、实现法律监督和观察的需要,我们EUCON公司的反财务欺诈和反腐败行为、物质调查的职员就从事上述工作。我们专家在及时揭露欺诈和腐败行为、与国家机关成立联、在法院解决冲突过程中保护客户利益等方面都很有经验。

我们专家所提供的服务如下:

  • 进行内部审计以便揭露欺诈行为;
  • 进行财务欺诈的调查;
  • 确定管理风险的大纲;
  • 与监督机关的沟通;
  • 推广反欺诈行为的工具;
  • 监督财务报告的编辑;
  • 分析管理fraud风险;
  • 确定反腐败大纲规定以及关于预防腐败行为的负责人的惯例;
  • 确定公司安全系统以及反对公司欺诈的系统;
  • 对公司反受贿和反腐败的系统进行独立估价;
  • 内部文件符合乌克兰反腐败法律规定的分析及本土化;
  • 关于研发批准适应有效反腐败法律的文件与国家反腐败委员会的沟通;
  • 在法院解决受贿、腐败和财务欺诈案件的法律支持;
  • 反对通过违法行为得到收入的合法化;
  • 反对违法侵占财产、文件伪造和公司间谍行为。
  • 合伙人,律师
  • 金融工具和项目融资主任
  • 反财务欺诈和反腐败行为和物质调查主任
  • 合规的主任
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