Протидія фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідуванням - Юридична група Eucon

Ми використовуємо файли cookie для нашого веб-сайту. Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням нами файлів cookie.

Наші послуги

Протидія фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідуванням

Корупція, шахрайство, зловживання повноваженнями, рейдерство, хабарництво – негативні явища, які все частіше ставлять під загрозу не лише ділову репутацію, але й існування компаній через її недобросовісних працівників або власників.

Тож сьогодні існує нагальна потреба у розробці запобіжних механізмів, надійних корпоративних та фінансових стратегій і систем управління, у здійсненні юридичного контролю та моніторингу, чим успішно займається команда практики протидії фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідувань Юридичної групи EUCON. Наші експерти досвідчені у своєчасному виявленні шахрайських та корупційних схем, встановленні комунікації з державними органами, захисті інтересів протягом судового врегулювання конфліктів.

Наші фахівці надають такі послуги:

  • проведення внутрішнього аудиту на виявлення форм шахрайства;
  • проведення розслідування фінансового шахрайства;
  • розробка програми управління ризиками;
  • комунікація з контролюючими службами;
  • впровадження інструментів протидії шахрайству;
  • контроль над складанням фінансової звітності;
  • аналіз та управління fraud-ризиком;
  • розробка антикорупційних програм, положень та наказу про уповноважену особу з питань запобігання корупції;
  • розробка системи корпоративної безпеки та протидії корпоративному шахрайству;
  • проведення незалежної оцінки корпоративної системи з протидії хабарництва та корупції;
  • аналіз та адаптація внутрішніх документів у відповідність до антикорупційного законодавства України;
  • комунікація із Національним агентством з питань запобігання корупції в частині розгляду та схвалення документації, адаптованої до чинного антикорупційного законодавства;
  • супровід при судовому врегулюванні справ у хабарництві, корупції та фінансовому шахрайстві;
  • протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
  • протидія незаконному привласненню майна, фальсифікації документів та корпоративному шпигунству.
  • Партнер, адвокат
  • Керівник практики фінансових інструментів та проектного інвестування
  • Керівники практики протидії фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідуванням
  • Керівник практики Комплаєнс
Зв’язатися з нами

Надіслати запит