Коррупция, мошенничество, злоупотребление полномочиями, рейдерство, взяточничество — явления, которые все чаще ставят под угрозу не только деловую репутацию, но и существование компаний из-за ее недобросовестных работников или владельцев.
Поэтому сегодня существует насущная необходимость в разработке механизмов, надежных корпоративных и финансовых стратегий и систем управления в осуществлении юридического контроля и мониторинга, чем успешно и занимается команда практики противодействия финансовому мошенничеству и коррупции, форензик расследованиям EUCONLAW Group. Наши эксперты опытные в своевременном выявлении мошеннических и коррупционных схем, установлении коммуникации с государственными органами, защите интересов в ходе судебного урегулирования конфликтов.
Наши специалисты оказывают следующие услуги:
- проведение внутреннего аудита на выявление форм мошенничества;
- проведение расследования финансового мошенничества;
- разработка программы управления рисками;
- коммуникация с контролирующими службами;
- внедрение инструментов противодействия мошенничеству;
- контроль над составлением финансовой отчетности;
- анализ и управление fraud-рисками;
- разработка антикоррупционных программ, положений и приказа об уполномоченном лице по предупреждению коррупции;
- разработка системы корпоративной безопасности и противодействия корпоративному мошенничеству;
- проведение независимой оценки корпоративной системы по противодействию взяточничеству и коррупции;
- анализ и адаптация внутренних документов в соответствие с антикоррупционным законодательством Украины;
- коммуникация с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в части рассмотрения и одобрения документации, адаптированной к действующему антикоррупционному законодательству;
- сопровождение при судебном урегулировании дел во взяточничестве, коррупции и финансовых махинациях;
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;
- противодействие незаконному присвоению имущества, фальсификации документов и корпоративному шпионажу.
- Старший партнер, адвокат
- Руководитель практики финансовых инструментов и проектного инвестирования
- Руководители практики противодействия финансовому мошенничеству и коррупции, форензик расследованиям
- Руководитель практики комплаенс