Yolsuzluk, dolandırıcılık, yetkinin suiistimali, rüşvet, bunlar, şirketlerdeki kötü niyetli çalışanlar veya kötü niyetli şirket sahipleri nedeniyle, giderek daha sık şekilde, firmanın sadece şöhretine değil, bizzat kendi varlığına tehdit oluşturan olgular haline gelmiştir.
Günümüzde ayrıca, önleyici tedbirlerin alınmasına, güvenilir kurumsal ve finansal stratejilerin ve yönetim sistemlerinin benimsenmesine, hukuki kontrol ve gözlemleme faaliyetlerinin yapılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır ki, EUCON Hukuk Şirketleri Grubu’nun uzmanları, bu görevleri yerine getirmekte, ayrıca, dolandırıcılık ve yolsuzluğa karşı mücadele etmekte ve hukuki incelemeler gerçekleştirmektedir. Uzmanlarımız, dolandırıcılık ve yolsuzluk şemalarının zamanında tespit edilmesinde, devlet organlarıyla iletişimin kurulmasında, çatışmaların mahkemelerde halli esnasında çıkarların savunulması hususlarında deneyim sahibidirler.
Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:
- Dolandırıcılık tespitinde, iç denetimin yapılması;
- Finansal dolandırıcılık araştırmasının yürütülmesi;
- Risk yönetimi programının geliştirilmesi;
- Denetim servisleriyle iletişim kurulması;
- Dolandırıcılıkla mücadele araçlarının devreye sokulması;
- Finansal raporların hazırlanmasında denetim;
- Dolandırıcılık riskinin analiz ve yönetimi;
- Yolsuzlukla mücadele programlarının, yolsuzlukla mücadeleden sorumlu yetkili kişiye ilişkin hüküm ve talimatın geliştirilmesi;
- Kurumsal güvenlik sisteminin ve kurumsal dolandırıcılıkla mücadele sisteminin geliştirilmesi;
- Kurumsal sistemin rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede açısından değerlendirilmesinde bağımsız değerlendirme yapılması;
- İç belgelerin analizi ve bunların Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele mevzuatına uygun hale getirilmesi;
- Yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatına adapte edilmiş olan belgelerin gözden geçirilip onaylanması hususunda, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı’yla irtibat kurulması;
- Rüşvet, yolsuzluk ve finansal dolandırıcılık davalarının mahkemede ele alınması esnasında eşlik etme;
- Yasadışı yollardan elde edilmiş olan gelirlerin aklanmasına karşı mücadele;
- Mallara yasalara aykırı şekilde el konmasına, belgelerde sahteciliğe ve kurumsal casusluğa karşı mücadele.
- Ortak, avukat
- Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
- Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
- Uyum pratiği yöneticisi