Корупція, шахрайство, зловживання повноваженнями, рейдерство, хабарництво – негативні явища, які все частіше ставлять під загрозу не лише ділову репутацію, але й існування компаній через її недобросовісних працівників або власників.
Тож сьогодні існує нагальна потреба у розробці запобіжних механізмів, надійних корпоративних та фінансових стратегій і систем управління, у здійсненні юридичного контролю та моніторингу, чим успішно займається команда практики протидії фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідувань EUCONLAW Group. Наші експерти досвідчені у своєчасному виявленні шахрайських та корупційних схем, встановленні комунікації з державними органами, захисті інтересів протягом судового врегулювання конфліктів
Наші фахівці надають такі послуги:
- проведення внутрішнього аудиту на виявлення форм шахрайства;
- проведення розслідування фінансового шахрайства;
- розробка програми управління ризиками;
- комунікація з контролюючими службами;
- впровадження інструментів протидії шахрайству;
- контроль над складанням фінансової звітності;
- аналіз та управління fraud-ризиком;
- розробка антикорупційних програм, положень та наказу про уповноважену особу з питань запобігання корупції;
- розробка системи корпоративної безпеки та протидії корпоративному шахрайству;
- проведення незалежної оцінки корпоративної системи з протидії хабарництва та корупції;
- аналіз та адаптація внутрішніх документів у відповідність до антикорупційного законодавства України;
- комунікація із Національним агентством з питань запобігання корупції в частині розгляду та схвалення документації, адаптованої до чинного антикорупційного законодавства;
- супровід при судовому врегулюванні справ у хабарництві, корупції та фінансовому шахрайстві;
- протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
- протидія незаконному привласненню майна, фальсифікації документів та корпоративному шпигунству.
- Старший партнер, адвокат
- Керівник практики фінансових інструментів та проектного інвестування
- Керівники практики протидії фінансовому шахрайству і корупції, форензік розслідуванням
- Керівник практики Комплаєнс