Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів» для отримання зауважень та пропозицій.
Законопроект розроблено на виконання:
вимог Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації, затверджених розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р;
вимог Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179;
пункту 37 Плану-графіка подання на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів у сфері європейської інтеграції у 2022 році.
Законопроектом пропонується:
- внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких визначити: ДПС держателем та адміністратором Єдиного реєстру рахунків; відомості, які вносяться до Єдиного реєстру рахунків; перелік суб’єктів які надсилатимуть до ДПС відповідні відомості, для включення даних до Єдиного реєстру рахунків;
- внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких банки надаватимуть ДПС відомості про банківські рахунки та про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа до Єдиного реєстру рахунків;
- доповнити норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» положенням відповідно до яких ДПС надасть Держфінмоніторингу доступ до Єдиного реєстру рахунків;
- внести зміни до Закону України «Про платіжні послуги», відповідно до яких небанківські надавачі платіжних послуг надаватимуть до ДПС відомості про платіжні рахунки до Єдиного реєстру рахунків;
- внести зміни до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», відповідно до яких Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарні установи надаватимуть ДПС відомості про рахунки в цінних паперах до Єдиного реєстру рахунків.
Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню загального рівня прозорості фінансової системи України шляхом створення та функціонування Єдиного реєстру рахунків, який забезпечить вчасну ідентифікацію будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка відкриває рахунок в банку, іншій фінансовій установі та/або небанківського надавача платіжних послуг, індивідуальний банківський сейф, а також – ідентифікацію банківських рахунків за IBAN та банківських сейфів.
Джерело:
https://mof.gov.ua/uk/regulatory_acts_draft_for_discussion_2022-556